(주)포켓게임즈 임시주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사 정관 제17조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여
주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2013년 2월 18일(월) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 부천시 원미구 상1동 394-2 복사골 문화센터
3. 회의목적사항
《부의 안건》
- 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건(세부내용 붙임 참조)
- 제2호 의안 : 정관 변경의 건(세부내용 붙임 참조)
-> 본점소재지 변경, 사업목적 변경
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,
한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항
단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가
없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에
의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
대리인의 신분증
7. 기타사항 : 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2013년 2월 1일
주식회사 포켓게임즈 대표이사 최 상 원(직인생략)
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 ○○○
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